Según la Dirección General de la Policía, los empresarios detenidos, utilizaban trabajadores de las propias empresas como testaferros y sociedades con gran cantidad de mano de obra que realizaban trabajos subcontratados por otras empresas más grandes de ese ámbito.
Este entramado empresarial tenía en común la utilización de trabajadores de las propias empresas como testaferros así como la utilización de multitud de sociedades. Los empresarios detenidos, en su mayoría de nacionalidad rumana, contrataban una gran cantidad de compatriotas como trabajadores, a algunos de los cuales utilizaban como testaferros.
