La investigación comenzó a finales del año 2019, momento en el que se supo que un varón, residente en la localidad sevillana de La Rinconada, a través de una empresa que no tenía actividad empresarial, ni laboral alguna, estaba contratando trabajadores, presuntamente con el único objetivo de que, a cambio del pago de un dinero, estos trabajadores pudieran solicitar bajas laborales, subsidios por desempleo, ayudas familiares y préstamos financieros a diferentes entidades del ramo, contando con el aval de las supuestas nóminas de dicha empresa. Las investigaciones permitieron averiguar que el titular de la empresa, se había hecho con otra empresa distinta, con la cual estaba llevando a cabo pedidos constantes de carburantes, aceites, neumáticos y otras mercancías a empresas del ramo del combustible y la automoción. Pedidos estos, que en ninguno de los casos abonaba a dichas empresas.
A raíz de esto, los hallazgos guardias civiles les llevaron a averiguar que las estafas las llevaba a cabo este individuo, dentro de un entramado empresarial, y contando con un grupo perfectamente organizado, que realizaba las estafas conocidas como “EL NAZARENO”. El grupo estaba formado por 9 personas y era liderado por un varón de 42 años de edad, residente en la localidad de Los Palacios y Villafranca. Lo estafado a las diferentes empresas perjudicadas, asciende hasta la fecha a 658.470 euros. Y el perjuicio a la Tesorería de la Seguridad Social a 229.295 euros.
