La investigación se inició al tener conocimiento a través de la denuncia de la víctima, formulada en la Comisaría de Ciudad Real, del uso fraudulento de su tarjeta bancaria efectuándole cargos por importe de 4.115 euros.
La víctima manifestó a los agentes que había recibido un correo electrónico que supuestamente procedía de su entidad bancaria, en el cual le indicaban que su tarjeta había sido bloqueada y le solicitaban los datos para poder activarla, introduciendo todos los datos requeridos.
Después de estos hechos, la víctima observó que se habían realizado varias extracciones de dinero con su tarjeta en diversos cajeros automáticos de Tarragona y en un local de apuestas de Reus.
Este tipo de procedimiento delictivo, conocido como "phising", consiste en el envío masivo de correos electrónicos que simulan proceder de una entidad bancaria en los que solicitan a los destinatarios que introduzcan diversos datos de sus tarjetas. Las víctimas que no se percatan del engaño, aportan la información requerida, entregando así a los delincuentes la información que necesitan para poder cometer posteriormente la estafa.
Finalmente, agentes de Ciudad Real especializados en la investigación de este tipo de delitos, pudieron llegar a la conclusión de que habían participado en los hechos tres autores, tratándose de dos varones y una mujer.
Así mismo, lograron la plena identificación de los tres presuntos autores, siendo localizados y detenidos en las localidades de Barcelona y Reus.