La Guardia Civil de San Juan esclarece 20 estafas mediante phising bancario
Los detenidos enviaban correos electrónicos fraudulentos masivos, llegando a robar más de 7.000 euros
La Guardia Civil ha detenido a tres personas por ser las presuntas autoras de un delito continuado de estafa (mediante phising bancario) y otro de pertenencia a grupo criminal.
El pasado 2 de marzo de 2020, un vecino de Sant Joan d'Alacant denunció a la Guardía Civil haber sido víctima de una supuesta estafa por una compra por internet de 412 euros que él no había realizado.
El Área de Investigación de la Guardia Civil de San Juan se hizo cargo de las gestiones de averiguación, localizando finalmente a tres personas que se habían hecho, presuntamente, con los datos de 15 tarjetas de crédito de diversas entidades mediante phising bancarios.
Los datos los conseguían enviando correos electrónicos masivos fraudulentos, haciéndose pasar por entidades bancarias. En estos correos informaban a los clientes de un supuesto fallo de seguridad en su banca online, remitiéndoles mediante un enlace a una web externa que habían creado ellos mismos. Las víctimas introducían en esta página los datos de sus tarjetas bancarias y de acceso a su banca online, datos que eran inmediatamente captados por los autores.
Utilizaban estos datos para comprar online utensilios deportivos y electrónicos, que recibían los autores en un domicilio de Almería ciudad. Seguidamente, revendían estos productos en el mercado negro a un precio considerablemente inferior.
Con este modus operandi, los autores habrían conseguido, presuntamente, consumar operaciones bancarias por valor de 7.006,09 euros. También habrían intentado obtener más operaciones por importe de 5.161,09 euros, pero que finalmente habrían sido denegadas.
Los agentes se desplazaron el pasado 10 de agosto a Almería para proceder a la detención de estas tres personas, consiguiendo esclarecer, por el momento, un total de 20 estafas, con perjudicados en Barcelona, Madrid, Baleares y Segovia. La investigación continúa abierta para esclarecer la posible autoría de los investigados en más de medio centenar de estafas más.
Los detenidos, 2 hombres de 21 y 23 años y una mujer de 43, todos españoles, ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial almeriense, quedando en libertad a la espera de juicio.