La Policía Nacional ha informado de que estos cuatro detenidos son de origen español. Se trata de dos mujeres y dos hombres, de entre 31 y 61 años.
La investigación se iniciaba cuando una de las víctimas denunciaba, en la comisaría de Benidorm, que había sido estafado por un ‘bróker de las finanzas’ que le había asegurado un rendimiento mínimo del 10% mensual si invertía en empresas ficticias que él mismo había registrado.
El denunciante había invertido, confiando en el falso bróker, un total de 21.000 euros. Para cuando fue a retirar los intereses, pasados los seis meses necesarios según le habían comunicado los timadores, los detenidos se negaron a entregárselos argumentando que era necesario continuar con las ganancias para generar más intereses. Finalmente, los inversores llegaron a esperar seis meses más, momento en el que denunciaron.
La investigación averiguó que los estafadores llevaban operando desde 2021 con más de 8 empresas fantasma supuestamente ubicadas en Londres y otras tantas cuentas bancarias, una de ellas en Lituania y que se valían de testaferros para crear las falsas empresas y enviar el dinero a esa cuenta en el extranjero. Además, crearon un portal web aparentemente real donde los inversores accedían con su clave y podían visualizar la marcha de sus presuntas ganancias.
Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, acusados de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
