La Guardia Civil de Valencia ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. ofrecía trabajo como 'receptores de dinero' a través internet. Se presentaban ofertas de trabajo con las que captar a 'mulas económicas' que recibían ingresos económicos y los movían entre cuentas. El dinero que recibían estas personas venía a su vez de una estafa conocida como 'Esquema Ponzi', en la cual se captan inversores a los que se les ofrecen altas rentabilidades en poco tiempo.
Habían creado una estructura piramidal en la que eran los propios 'inversores' los que generaban los beneficios aumentando las aportaciones y convenciendo a terceras personas de que invirtieran. Se localizó dentro del entramado una empresa extranjera que, operando bajo la regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), realizaba inversiones dentro del espacio europeo.
Durante la investigación se comprobó que esta empresa no cumplía realmente los requisitos legales y fue dada de baja a finales de 2022. En el transcurso de la investigación se ha logrado identificar a nueve víctimas procedentes de toda España. La organización les habría estafado 94.000 euros, aunque no se descarta que la cifra de afectados pudiera aumentar.
La operación se saldó con la detención de dos personas --un hombre de 57 años y una mujer de 44-- y la º --tres hombres de entre 21 y 56 años y dos mujeres de 26 y 32 año--. Las detenciones e investigaciones se han realizado en Valencia, Alicante, Murcia, Barcelona y Córdoba.
Fruto de una entrada y registro practicada en un domicilio en Alicante se pudieron recuperar casi 10.000 euros, además de la documentación y los dispositivos electrónicos --móviles, ordenadores, etc-- utilizados para cometer los delitos. Igualmente se ha bloqueado 3.280 euros de una cuenta bancaria. A los detenidos se les imputa el delito de estafa de inversores, blanqueo de capitales, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y coacciones. Sobre otras dos personas se han dictado órdenes nacionales de búsqueda y detención. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sueca.
