La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con el apoyo de Europol, han desarticulado una organización criminal que presuntamente ha defraudado desde 2020 cerca de 3,5 millones de euros a la Hacienda de la Unión Europea (UE) en el pago de aranceles de mercancía procedente de China, concretamente papel de aluminio. Las principales actuaciones de esta investigación se han llevado a cabo en la provincia de Valencia, donde ha habido cinco detenidos y siete registros en viviendas y empresas en los que se han intervenido cerca de dos millones de euros en efectivo y obras de arte de gran valor.
Para eludir el pago de los aranceles, la banda declaraba como país de origen de la mercancía Emiratos Árabes Unidos, país que no está sujetos a este tipo de gravámenes impuestos por la UE al aluminio chino.
La organización utilizaba un entramado societario compuesto, fundamentalmente, por empresas españolas y dubaitíes. El volumen de las importaciones afectado por este fraude es tan elevado que supone el 84% de todo el papel de aluminio importado por la Unión Europea.
Operación “Bauxita”
La operación, bautizada como “Bauxita”, se inició por un encargo directo de la Fiscalía Europea a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La Agencia Tributaria ha realizado una primera cuantificación del fraude en unos 3,3 millones de euros durante los ejercicios fiscales del 2021 al 2024 por lo que se conoce como ‘derechos antidumping’. Se trata de aranceles adicionales que se establecen por la UE con la finalidad de proteger la industria de Europea de prácticas desleales y abusivas, aplicables a mercancías procedentes de determinados países. En esta ocasión, la mercancía procedía concretamente de China, país para el que se establecieron además de los aranceles aplicables con carácter general, una serie de derechos antidumping a la importación de dicha mercancía, en este caso concreto, de hojas de aluminio.
