La Policía Nacional ha desmantelado un entramado basado en la compraventa de criptomonedas tras la detención en Pamplona de un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal. El Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial tuvo conocimiento de varios afectados por un posible fraude en inversiones en criptomonedas. Los denunciantes habían confiado su dinero a varias personas para invertirlo en monedas virtuales. Al querer retirar su dinero, o bien les daban todo tipo de excusas para no devolver el importe invertido o simplemente hacían caso omiso a tal requerimiento. Al elevarse el número de denuncias por este hecho, se abrió una investigación y se pudo saber que, presuntamente, gran parte de los fondos recaudados no eran destinados a inversión en criptomonedas, sino que se utilizaban para atender gastos ordinarios y financiar la empresa de los investigados.
Punta del iceberg
En la investigación se han combinado técnicas de investigación policial tradicional, como el registro llevado a cabo en el domicilio de los dos detenidos -donde se ha interceptado diversa documentación digital relacionada con la investigación-, como “innovadoras herramientas” de inteligencia financiera relacionadas con las actividades de inversión de criptoactivos. En Onda Cero Juan Daroca, jefe del grupo segundo de delincuencia económica y tecnológica de la brigada provincial de Policía Nacional., ha cifrado en torno a 60 el número de navarros afectados por la estafa, si bien el número es mayor ya que se ha extendido a otros puntos de España. "Todos los afectados", apunta Daroca, "tenían algún vinculo con Navarra. Hay un goteo de denuncias ". En cuanto a la seguridad de operar con criptomonedas y al aumento de la ciberdelincuencia, sostiene el inspector de la Brigada de delincuencia económica y tecnológica de Policía Nacional que, "en general el ecosistema de las criptomonedas es seguro y se actúa con fines lícitos", si bien, "como en otros casos, se producen estafas. Es probable que haya mucho más fraude del que detectamos".
Investigación abierta
La investigación continúa abierta y los investigadores siguen recabando y analizando datos y recibiendo nuevos testimonios. Los investigadores no descartan que el presunto fraude pueda afectar a un número mucho mayor de personas que todavía no han denunciado. El fondo tendría más de 250 inversores con un importe agregado de unos 7,7 millones de euros.
