La oficina de Investigación Criminal de Alemania (BKA) ha sido la encargada de adquirir por cinco millones de euros los 'Papeles de Panamá', que fueron publicados el pasado 2016 por un grupo de medios de todo el mundo.
En la investigación de estos 'papeles' se recogen cuentas y negocios de personas y empresas vinculadas al bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. En total, alrededor de 200.000 'empresas fantasma' aparecían en estos documentos. Empresas presuntamente creadas para evadir impuestos a través de paraísos fiscales.
Dinamarca ya pagó en septiembre de 2016 a una fuente anónima para investigar a los cientos de ciudadanos daneses que supuestamente aparecían en los documentos filtrados.
Algunos de los nombres más conocidos que han aparecido en la lista son los del ex-ministro de industria José Manuel Soria, el ex-vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, deportistas como Leo Messi o Diego Forlán y personajes de la cultura como Pedro Almodóvar o Imanol Arias, entre otros.