Once detenidos de una red que blanqueaba dinero del narcotráfico con criptomonedas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas en una operación que se ha saldado con once personas detenidas y otras 137 investigadas, informa este Cuerpo.
ondacero.es
Madrid |
Desarticulada una organización que introdujo más de 225.000 botellas de ron falsificadas en España | EFE
La organización operaba desde España y Colombia y se estima que ha podido blanquear más de ocho millones de euros mediante métodos tradicionales y de compraventa de bitcoins. Se trata de la operación Tulipán Blanca, coordinada por Europol, que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Guardia Civil con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.