Banesto

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empezó repatriando 3.000 euros en 1999 y acabó con 1 millón al año

12/04/2016 19:48

Mario Conde repatrió dinero desde 8 países mientras se declaraba insolvente

Fuentes de la investigación han confirmado que Mario Conde y el resto de los detenidos en la operación Fénix, crearon un entramado de empresas en España y en el extranjero destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropió de Banesto y, según los investigadores, consiguieron devolver a España al menos 13 millones de euros. El exbanquero comenzó repatriando cantidades pequeñas a España, concretamente 3.000 euros en 1999, una cifra que fue aumentando año a año y que en 2010 y 2011 acabó rondando el millón de euros.

Martes. Presunta empresa pantalla de Mario Conde en Torrejón de Ardoz

12/04/2016 14:51

Más de uno Alcalá 12/04/2016

Hogar y Cosmética, empresa ubicada en Torrejón de Ardoz, recibe la visita de la UCO de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional vincula la actividad de la sociedad con Mario Conde y un presunto blanqueo de capitales. El gobierno complutense trabaja para elaborar presupuestos propios y aporta su visión sobre el funcionamiento con presupuestos prorrogados. Comienza el proceso de participación sobre el futuro del Parque Salvador de Madariaga. Reunión del equipo investigador de la misión Solar Orbiter en la UAH. Presentación esta tarde en Alcalá del libro de José Manuel Lucía "la Juventud de Cervantes".

Martes. Presunta empresa pantalla de Mario Conde en Torrejón de Ardoz

12/04/2016 14:51

Más de uno Alcalá 12/04/2016

TRAS 14 HORAS DE REGISTRO

12/04/2016 07:22

Mario Conde pasa la noche en los calabozos de Tres Cantos

Después de abandonar su domicilio en Madrid, el exbanquero Mario Conde se dirigió a los calabozos con los que cuenta la Guardia Civil en su Comandancia de Tres Cantos, según han informado fuentes de la investigación.

Lunes. Una empresa de Torrejón, Hogar y Cosmética española, investigada en la Operación Fénix de blanqueo de capitales.

11/04/2016 14:16

Alcalá de Henares en la onda 11/04/2016

Una empresa de Torrejón de Ardoz, Hogar y Cosmética Española, investigada como tapadera del ex-banquero Mario Conde para blanquear capitales. La Universidad de Alcalá amplia los puestos de recarga de vehículos eléctricos. Araceli Vega nos habla del disfrute de aprender en " Valores de niños y grandes". El cervantista José Manuel Lucía Megías publica " La juventud de Cervantes". Invitado, Complubot, organizador de la Robo cup Junior España. Arranca en Alcalá el ciclo de conciertos " Flamencos en ruta"

Lunes. Una empresa de Torrejón, Hogar y Cosmética española, investigada en la Operación Fénix de blanqueo de capitales.

11/04/2016 14:16

Alcalá de Henares en la onda 11/04/2016

SE ESTÁN PRACTICANDO VARIOS REGISTROS

11/04/2016 09:49

Detenidos Mario Conde y dos de sus hijos por blanqueo de capitales

El expresidente de Banesto Mario Conde y dos de sus hijos, han sido detenidos este lunes en Madrid acusados de blanqueo de capitales, han informado fuentes de la investigación.