INVESTIGACIÓN DE LA UDEF
05/04/2024 18:45
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha realizado los registros en el contexto de una investigación coordinada por Estados Unidos, Portugal y España, acerca de un presunto desvío de capitales desde la petrolera estatal venezolana.
En El Puerto
25/04/2023 15:14
El detenido con más de 60 antecedentes en países de la Unión Europea por tráfico ilegal de cocaína se hacía pasar por un supuesto “empresario hostelero”, que viajó desde Berlín a El Puerto de Santa María con una fuerte cantidad de dinero no declarada ante la Agencia Tributaria para unos supuestos “gastos vacacionales”
En El Puerto
25/04/2023 09:39
Hasta fin de año puede solicitarse una bonificación del 99% de la tasa municipal
Operación policial
23/03/2023 14:59
Se les imputan hasta 27 delitos cometidos en Huesca, Zaragoza, Teruel, La Rioja, Guadalajara y Soria. El dinero que obtenían en los robos lo canjeaban horas después en máquinas de cambio de centros comerciales.
SUCESOS
10/02/2023 13:54
La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre acusado de blanquear en tres años más de cuatro millones de euros procedentes de una organización criminal dedicada a estafar a mujeres con el método 'love scam'
SUCESOS
08/02/2023 11:12
El pasado 30 de enero, la Guardia Civil interceptó un vehículo que llevaba casi medio millón de euros en billetes de 100 y 50 euros camuflados en un doble fondo
No sólo en Qatar
25/11/2022 14:26
Con dinero se puede blanquear cualquier cosa, pero también iniciar otro tipo de campañas. Unas y otras requieren de pocos principios y menos escrúpulos.
RECHAZA LOS RECURSOS
18/10/2022 13:22
RECHAZA LOS RECURSOS
18/10/2022 13:22
La sala ve indicios de criminalidad en la presunta trama de cobro de comisiones por la que la Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el expresident de la Generalitat valenciano y exministro
fugitivo detenido
16/05/2022 09:33
El arrestado está acusado de blanquear más de 220.000 euros mediante la ordenación de múltiples transferencias bancarias
TRIBUNALES
14/12/2021 14:47
El tribunal acepta el recurso presentado por las defensas de varios acusados porque no ve indicios de que se haya cometido un presunto delito de blanqueo, el llamado 'pitufeo'. La secretaria general del PPCV, María José Catalá, asegura que reciben la decisión "con prudencia, pero con satisfacción"
