tribunales
09/02/2022 13:02
Lorenzo Martínez Sola afirma ser víctima de un "juicio mediático paralelo" y asegura que lo reflejado en las conversaciones telefónicas por las que se le investiga “nada tiene que ver con la realidad de los hechos”
MAGAZINE LOCAL
27/01/2022 14:24
El número de operaciones de Guardia Civil y Policía Nacional contra el cultivo de marihuana en la provincia de Granada se incrementaron un 23,7 por ciento en 2021 respecto al ejercicio anterior, pasando de las 658 en 2020 a las 814 registradas el año pasado.
Sobre estas cifras, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha señalado
en Más de Uno Granada que ambos cuerpos "están realizando una presión constante en la lucha contra el cultivo y tráfico de marihuana y la defraudación de fluido eléctrico, que se extiende a otro tipo de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales en conexión con estos hechos delictivos".
TRIBUNALES
14/12/2021 14:47
El tribunal acepta el recurso presentado por las defensas de varios acusados porque no ve indicios de que se haya cometido un presunto delito de blanqueo, el llamado 'pitufeo'. La secretaria general del PPCV, María José Catalá, asegura que reciben la decisión "con prudencia, pero con satisfacción"
operación colonial
26/10/2021 12:06
En la operación han sido detenidas cinco personas de nacionalidad española, aunque no se descartan nuevos arrestos en las próximas horas
JUAN CARLOS I
03/09/2021 10:39
La Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene que el rey emérito acumuló su fortuna mediante el cobro de comisiones y otras prestaciones procedentes de negocios internacionales.
Los detenidos, 8 personas, son los miembros más activos de un clan familiar organizado
19/08/2021 08:07
La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a ocho personas por su implicación en una red organizada cuyo objetivo era el blanqueo de capitales obtenidos ilegalmente. Los detenidos, con antecedentes penales previos, son los miembros más activos de un clan familiar organizado, relacionado con la distribución y venta de sustancias estupefacientes.
ACTUACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
07/08/2021 22:14
Se dedicaban en muchos puntos del país a robos con fuerza, detenciones ilegales, tráfico de drogas o blanqueo de capitales.
Operación 'Titella'
29/06/2021 09:04
Operación 'Titella'
29/06/2021 09:04
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 53 personas, entre ellas al productor televisivo, como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que defraudaron más de 50 millones de euros.
En la Bahía de Cádiz
19/05/2021 10:35
Han defraudado 1.600.000 euros con una trama dedicada al fraude de subvenciones y blanqueo de capitales afectando a más de 25 empresas proveedoras de las cuales manipulaban las facturas para dar apariencia de legalidad y justificar las ayudas públicas recibidas ante el Ministerio de Industria
BLANQUEO CAPITALES
28/04/2021 13:22
Se han intervenido 51.000 cajetillas de cigarrillos, 60 kilos de picadura de tabaco, cuatro inmuebles, armas de fuego, vehículos de alta gama, joyas y dinero
