Blanqueo de dinero

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680.000 euros

30/04/2024 18:41

Tres detenidos por supuestamente blanquear 680.000 euros del narcotráfico con una empresa de San Roque

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han desarticulado una organización criminal que supuestamente habría obtenido más de 680.000 euros procedentes del narcotráfico, deteniendo a tres personas acusadas de blanquear este dinero a través de una empresa dedicada a la reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas de San Roque (Cádiz).

CIBERDELINCUENCIA

15/11/2023 13:04

La Policía desmantela en Alicante una banda criminal dedicada al fraude y al blanqueo de capitales

Empleaban la técnica del SIM Swapping y blanqueaban el dinero a través de criptomonedas y cuentas de juego on-line

INFORMACIÓN PÚBLICA

19/07/2023 17:22

Aviso del Banco de España: la información que da tu banco a Hacienda sobre tus cuentas

Hacienda tiene acceso a todas las cuentas de los españoles para garantizar que no haya operaciones fraudulentas.

Blanqueo de capital en Orihuela

07/03/2023 13:05

Detienen a ocho personas por blanquear cuatro millones de euros procedentes del narcotráfico

La Policía Nacional detiene a ocho personas por blanquear cuatro millones de euros procedentes del narcotráfico

SUCESOS

13/01/2023 09:01

Un matrimonio detenido por tráfico de drogas y blanqueo de capitales

La Guardia Civil ha desarticulado, además, el punto de venta de drogas que ambos regentaban en una conocida taberna de Puzol y ha requisado 6.200 euros en drogas, móviles, relojes y una ingente cantidad de drogas

SUCESOS

09/03/2022 11:18

Macrooperación en Roquetas de Mar contra el blanqueo de capitales del narcotráfico

Los agentes de la Guardia Civil han detenido a seis personas en el marco de esta operación vinculada a un conocido clan de la droga

OPERACIÓN TITELLA

05/07/2021 13:37

Santiago Segura niega su vinculación con José Luis Moreno: "Si no se retractan, hay que poner la demanda"

El director y actor Santiago Segura se ha pronunciado tras las especulaciones sobre su supuesta relación con el productor José Luis Moreno, acusado de liderar una organización criminal.

Operación 'Titella'

29/06/2021 09:04

Operación 'Titella'

29/06/2021 09:04

José Luis Moreno, detenido en Madrid acusado de liderar una organización criminal internacional

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 53 personas, entre ellas al productor televisivo, como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que defraudaron más de 50 millones de euros.

Varios registros en Cataluña

05/07/2017 08:28

Trece detenidos en Cataluña en un golpe internacional contra la Camorra

Trece personas han sido detenidas en Cataluña en una operación internacional contra el blanqueo de capitales de actividades delictivas relacionadas con la Camorra napolitana, con arrestos también en Italia (14) y Alemania (2).

billetes de 500, 200, 100, 50, 20 y 10 euros

30/06/2017 13:00

Detienen a 20 personas por blanquear dinero proveniente del tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido a veinte personas en Bilbao, Zaragoza, Girona, Alicante, Madrid y Guadalajara acusadas de blanquear las ganancias del tráfico de drogas a través de locutorios y con mulas de dinero que llevaban a Colombia cantidades en metálico que no superaran los 100.000 euros.