ESPAÑA
19/12/2024 13:04
El PSOE denuncia a VOX ante la Fiscalía General del Estado por presunta financiación irregular
La formación liderada por Santiago Abascal habría recaudado cinco millones de euros a través de un modo opaco.
financiación ilegal
presentada contra el psoe
17/10/2024 11:12
Anticorrupción rechaza que el juez investigue la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal
El PP basa su querella en la información publicada por 'The Objective', que recoge el testimonio de dos informantes anónimos, uno de los cuales aseguró que llevó 90.000 euros a la sede socialista.
españa
26/09/2024 17:23
Qué pasa con Alvise Pérez: los audios que demuestran que habría recibido 100.000 € de financiación ilegal
El empresario Álvaro Romillo ha denunciado al líder de Se Acabó la Fiesta por presunta financiación ilegal.
ADELANTA ONDA CERO
27/10/2021 13:19
'El Pollo' Carvajal vuelve a señalar pagos a Juan Carlos Monedero procedentes de Venezuela y entrega al juez una lista de testigos
Según adelanta Onda Cero, 'El Pollo' Carvajal ha aportado pruebas sobre la supuesta financiación venezolana a Podemos. El juez comenzará a citar a los testigos aportados por el que fue jefe de la inteligencia venezolana.
Venezuela
21/10/2021 16:04
La Audiencia Nacional califica de "estrategia dilatoria" a las acusaciones de 'El Pollo' contra Podemos
El tribunal ha rechazado supender su extradición como respuesta al juez instructor Manuel García-Castellón que había citado a Carvajal como testigo de la causa abierta sobre la presunta financiación ilegal de la formación morada.
ex primer ministro francés
30/09/2021 12:06
Condenan a un año de cárcel a Nicolas Sarkozy por financiación ilegal
El ex presidente francés podrá cumplir la condena de un año de prisión en arresto domiciliario.
CASO PÚNICA
20/04/2021 12:25
El juez archiva la causa contra Cristina Cifuentes por el 'caso Púnica'
La expresidenta madrileña estaba siendo investigada por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid.
estos son los señalados por el ex abogado de podemos
12/08/2020 13:23
estos son los señalados por el ex abogado de podemos
12/08/2020 13:23
Por qué Podemos está siendo investigado: las claves de la 'caja B' y quiénes son los imputados
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Podemos como persona jurídica y a parte de su cúpula en la causa que investiga la supuesta 'caja B' del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido, José Manuel Calvente,por la presunta comisión de delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos.
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67 ingresos
23/07/2020 14:29
Antiblanqueo detectó ingresos sospechosos desde Irán por valor de 9,3 millones en la productora de Iglesias
La productora de La Tuerka y Fort Apache, 360 Global Media SL, recibió un total de 67 ingresos procedentes de Irán entre los años 2012 y 2015. El total ascendería a al menos 9,3 millones de euros, procedentes de 16 empresas sospechosas de blanqueo y empleando bancos intermedios, según la oficina especializada en inteligencia financiera y blanqueo de capitales.
67 ingresos
23/07/2020 14:29
Antiblanqueo detectó ingresos sospechosos desde Irán por valor de 9,3 millones en la productora de Iglesias
La productora de La Tuerka y Fort Apache, 360 Global Media SL, recibió un total de 67 ingresos procedentes de Irán entre los años 2012 y 2015. El total ascendería a al menos 9,3 millones de euros, procedentes de 16 empresas sospechosas de blanqueo y empleando bancos intermedios, según la oficina especializada en inteligencia financiera y blanqueo de capitales.
