POR PRESUNTOS DELITOS DE BLANQUEO
05/04/2016 14:38
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá a los medios de comunicación que han publicado los conocidos como 'papeles de Panamá' la documentación que tengan relacionada con ciudadanos españoles para incorporarla a la investigación que abrió ayer por presuntos delitos de blanqueo de capitales.
Entre ellos, el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus
26/01/2016 10:15
El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, y el exvicepresidente de esta institución, Máximo Caturla, han sido detenidos este martes en la operación anticorrupción relacionada con la empresa pública Imelsa, que se ha saldado con al menos 24 detenciones y 29 investigados.
Entre ellos, el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus
26/01/2016 10:15
El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, y el exvicepresidente de esta institución, Máximo Caturla, han sido detenidos este martes en la operación anticorrupción relacionada con la empresa pública Imelsa, que se ha saldado con al menos 24 detenciones y 29 investigados.
para evitar que trate de ocultar su fortuna y destruya pruebas
07/12/2015 14:58
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe llamar de nuevo a declarar como imputado a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, y si cabe imponerle medidas cautelares, entre ellas la prisión, para evitar que trate de ocultar su fortuna.
La Fiscalía alega que hay "nexos" en el extranjero
24/09/2015 13:18
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la que rechazó hacerse cargo de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo.
La Fiscalía alega que hay "nexos" en el extranjero
24/09/2015 13:18
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la que rechazó hacerse cargo de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo.
Al haber perdido su aforamiento
23/09/2015 13:26
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito a la magistrada que instruye el caso de los ERE fraudulentos, María Núñez, en el que le pide que llame a declarar como imputados a los antiguos parlamentarios autonómicos y exconsejeros de la Junta al haber perdido su aforamiento.
Al haber perdido su aforamiento
23/09/2015 13:26
Al haber perdido su aforamiento
23/09/2015 13:26
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito a la magistrada que instruye el caso de los ERE fraudulentos, María Núñez, en el que le pide que llame a declarar como imputados a los antiguos parlamentarios autonómicos y exconsejeros de la Junta al haber perdido su aforamiento.
Solicita imputar a 26 personas
15/09/2015 12:03
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, encargado de investigar el caso de los ERE, un escrito en el que solicita imputar a 26 personas, entre las que se encuentra el exministro Manuel Pimentel, por el pago de 300.000 euros de la Junta de Andalucía a trabajadores de la empresa Taller de Libros.
Solicita imputar a 26 personas
15/09/2015 12:03
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, encargado de investigar el caso de los ERE, un escrito en el que solicita imputar a 26 personas, entre las que se encuentra el exministro Manuel Pimentel, por el pago de 300.000 euros de la Junta de Andalucía a trabajadores de la empresa Taller de Libros.
