REGISTRO
10/11/2021 14:34
Agentes de La Guardia Civil, junto a Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha entrado este mediodía en la sede del FC La Nucia, también del Hércules C.F. en la capital alicantina, en el marco de una investigación de ámbito nacional, que busca recabar documentación sobre posibles fraudes cometidos en los clubes que militan o han militado en los últimos años en 2ª B del fútbol español
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE
10/11/2021 13:33
La Guardia Civil está registrando diez clubes de fútbol que militaron en Segunda B en una operación contra un posible fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados con el uso de dinero no declarado cometidos por las entidades deportivas
TRIBUNALES
02/11/2021 13:09
La Fiscalía reclama provisionalmente para la exdirectora del IVAM la pena de seis años de prisión y multa de 144.000 euros por un delito continuado de prevaricación administrativa entre otros cargos
SEGURIDAD SOCIAL
21/10/2021 15:13
La provincia de Teruel no ha notificado ninguno
NO HAY CORRUPCIÓN
18/10/2021 14:30
La Agencia Valenciana Antifraude ha decretado el archivo de la causa que se seguía contra el ayuntamiento de la Vila por no haber ejecutado el desarrollo urbanístico del PP1 Cales y Atalaies y por no conocerse el paradero del destino que la mercantil adjudicataria abonó como canon al convertirse en agente urbanizador
Juicio UGT
05/10/2021 17:40
El Fiscal pide 10 años para él por desviar subvenciones a gastos que no eran cursos de formación
Expediente sancionador
26/08/2021 14:47
La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) considera que el Ayuntamiento de Benidorm no ha colaborado con la agencia en una investigación sobre fraude hotelero al no entregarle la documentación que la AVAF requirió al consistorio hasta en cinco ocasiones. La cuantía de la sanción podría llegar a los 400.000 euros
FRAUDE
12/08/2021 12:23
FRAUDE
12/08/2021 12:23
Los timadores mandan primero un sms y luego llaman haciéndose pasar por operarios de la entidad bancaria para conseguir las claves y vaciar las cuentas.
Llegó a cobrar más de 4.000 euros a una sola víctima
12/08/2021 11:39
La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a un supuesto cerrajero como presunto autor de los delitos de estafa y fraude en la prestación de servicios, ya que extendía facturas abusivas y engañaba a los clientes para pasar varias veces la tarjeta bancaria por el TPV portátil, llegando así a cuadriplicar el importe que pedía a las víctimas por los "servicios" prestados.
FRAUDES
05/08/2021 06:03
En verano se incrementan las búsquedas de viviendas estivales, pero también, los fraudes de estas
