CASO ERIAL
15/05/2024 13:29
Peritos de Antifraude advierten irregularidades en la privatización de las ITV
Un perito, contratado por la defensa de Eduardo Zaplana, ha entrado en contradicción con los técnicos de la AVA
Fraude
POLÍTICA Y TRANSPARENCIA
03/05/2024 13:13
Llinares (AVAF), sobre la Ley Antifraude de PP y VOX: "Cuanto más sosegadamente se debata, mejor"
El director de la Agencia Valenciana Antifraude critica que la vía de urgencia sea escogida para su tramitación y reivindica la importancia de la mayoría cualificada para la elección de su sucesor
OPERACIÓN “URAZANDI”
29/04/2024 13:22
Desarticulado un grupo criminal que ha estafado al menos 518.000 euros mediante el “Fraude del CEO”
Las investigaciones comenzaron tras recibir una denuncia de una empresa situada en Erandio, que sufrió una estafa cercana a los 15.000 euros
DENOMINACIONES DE ORIGEN
16/04/2024 10:20
La Denominación de Origen Protegida de Los Pedroches lucha contra el uso indebido de sus nombres protegidos
Las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas Dehesa de Extremadura, Guijuelo, Jabugo y Los Pedroches desean resaltar que han llegado a una alianza para iniciar acciones contra usos indebidos que afecten a los nombres protegidos por las cuatro Denominaciones de Origen que se produzcan en el mercado
Entrevista en Más de uno Pamplona
12/04/2024 14:50
"Voice shield: la solución de Veridas para combatir el fraude de voz, con sólo 3 segundos de audio puede discernir entre una voz real y otra que no lo es
Veridas, la empresa tecnológica navarra especializada en identidad y biometría, responde con esta solución al incremento de este tipo de fraude, que se ha multiplicado por diez en 2023 respecto a 2022.
22 detenidos en varios países
05/04/2024 08:55
La Fiscalía Europea ha desarticulado una organización criminal que defraudó 600 millones de euros de los fondos comunitarios
La red creó empresas ficticias, presentando facturas falsas generadas con inteligencia artificial, y solicitó en Italia ayudas de los fondos Next Generation para la supuesta internacionalización de estas compañías.
fraude millonario
27/03/2024 14:07
La Policía Nacional detiene a 25 personas, 4 de ellas funcionarios, por un fraude millonario con las prestaciones del paro
La red, desarticulada en Madrid la pasada semana, tramitó más de 400 expedientes ilícitos entre 2020 y 2024 dirigidos al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha informado la Dirección General de la Policía.
SUCESOS
27/03/2024 12:41
SUCESOS
27/03/2024 12:41
La Policía Local de Elche detiene a un hombre en Carrús por un delito contra la salud pública y falsedad documental
El implicado tenía en su vehículo un gran número de recetas médicas privadas fraudulentas que incluso tenían faltas de ortografía
DETENCIONES
22/03/2024 14:46
Tres detenidos por fraude en subvenciones europeas agrarias con un perjuicio de 3,3 millones
Simularon una sociedad que cumplía los requisitos para acceder a las ayudas de la PAC
PERFIL
12/03/2024 12:25
Quién es Alberto González Amador, la pareja de Ayuso acusada de defraudar a Hacienda
La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda entre 2020 y 2021.
👉 Lobato exige explicaciones a Ayuso por el presunto fraude a Hacienda de su pareja
