Hervé Falciani

Con Juan Manuel de Prada, Rosa Díez, e Ignasi Guardans

05/04/2018 19:02

El Gabinete: Falciani ¿héroe o villano?

Hervé Falciani, el exinformático de banca suizo que filtró datos bancarios de centenares de defaudadores, ha sido detenido por una orden internacional. Hay quien dice que puede tratarse de un posible intercambio por las políticas catalanas Marta Rovira y Anna Gabriel. En El Gabinete nos preguntamos si este arresto es casual o causal, y qué opiniones merece. Rosa Díez cree que Falciani “se ha convertido en un delincuente, por muy injustas que sean las leyes”. Mientras, Juan Manuel de Prada opina que “las leyes inicuas no tienen por qué ser obedecidas”, a lo que Ignasi Guardans contesta que “Suiza no tiene entre sus obligaciones perseguir quien delinca fuera. Suiza tiene que proteger su sistema financiero”.

Con Juan Manuel de Prada, Rosa Díez, e Ignasi Guardans

05/04/2018 19:02

El Gabinete: Falciani ¿héroe o villano?

Hervé Falciani, el exinformático de banca suizo que filtró datos bancarios de centenares de defaudadores, ha sido detenido por una orden internacional. Hay quien dice que puede tratarse de un posible intercambio por las políticas catalanas Marta Rovira y Anna Gabriel. En El Gabinete nos preguntamos si este arresto es casual o causal, y qué opiniones merece. Rosa Díez cree que Falciani “se ha convertido en un delincuente, por muy injustas que sean las leyes”. Mientras, Juan Manuel de Prada opina que “las leyes inicuas no tienen por qué ser obedecidas”, a lo que Ignasi Guardans contesta que “Suiza no tiene entre sus obligaciones perseguir quien delinca fuera. Suiza tiene que proteger su sistema financiero”.

se le atribuye la difusión de la "lista Falciani"

04/04/2018 19:10

La Policía Nacional detiene a Hervé Falciani para su extradición a Suiza

La Policía Nacional ha detenido para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la "lista Falciani" con nombres de clientes del banco suizo HSBC.

Supuestos implicados en evasión fiscal

24/02/2017 20:19

Supuestos implicados en evasión fiscal

24/02/2017 20:19

El Supremo valida la "lista Falciani" como prueba para condenar por delitos fiscales en España

El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la "lista Falciani", una relación que contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida para condenar por delitos fiscales a un acusado en España.

Por entregar información sobre clientes del HSBC

27/11/2015 17:01

Un tribunal suizo condena a Falciani a cinco años de prisión

El Tribunal Federal de lo Penal de Suiza ha condenado al exinformático de la filial del banco HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, a cinco años de prisión. La Corte le ha encontrado culpable de delitos relacionados con la entrega a las autoridades francesas de información de decenas de miles de clientes la entidad bancaria.

Por entregar información sobre clientes del HSBC

27/11/2015 17:01

Un tribunal suizo condena a Falciani a cinco años de prisión

El Tribunal Federal de lo Penal de Suiza ha condenado al exinformático de la filial del banco HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, a cinco años de prisión. La Corte le ha encontrado culpable de delitos relacionados con la entrega a las autoridades francesas de información de decenas de miles de clientes la entidad bancaria.