OPERACIÓN LONG
07/07/2021 15:46
Las diez personas puestas en libertad estaban esclavizadas para el narcotráfico y se encontraban tan aisladas que desconocían la pandemia de coronavirus.
En Madrid, Toledo y Ciudad Real
22/05/2018 12:49
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a unas cincuenta personas en la operación que llevan a cabo este martes contra la mafia china en las provincias de Madrid, Toledo y Ciudad Real.
y en PARLA
22/05/2018 09:48
La Guardia Civil ha procedido a efectuar cuarenta registros en Madrid capital y en la localidad madrileña de Parla en una operación contra la mafia china.
Operación Shopping
20/12/2017 11:21
La Policía ha descubierto el nuevo método de blanqueo de dinero que utilizan las mafias chinas: el "daigou", fenómeno, más o menos reciente, que consiste en comprar artículos, sobre todo de lujo, fuera de China para venderlos a clientes en el país asiático.
En el polígono Cobo Calleja
25/10/2017 12:00
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria están desarrollando la operación Shopping en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia, en la que se prevén unos 60 detenidos.
Fuenlabrada, Usera y Vallecas
11/05/2015 12:55
En Madrid permanece abierta una operación contra las redes de delincuencia china dedicadas al blanqueo de capitales. La Guardia Civil prevé detener a unas 30 personas y está llevando a cabo diferentes registros.
Fuenlabrada, Usera y Vallecas
11/05/2015 12:55
En Madrid permanece abierta una operación contra las redes de delincuencia china dedicadas al blanqueo de capitales. La Guardia Civil prevé detener a unas 30 personas y está llevando a cabo diferentes registros.
