Le impone comparecencias semanales
14/04/2016 14:29
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dejado este jueves en libertad al yerno de Mario Conde, Fernando Guasch, aunque le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto comparecencias semanales por su presunta participación en el blanqueo de 13 millones de euros procedentes de Banesto por el exbanquero.
EL JUEZ DECRETÓ PRISIÓN INCONDICIONAL PARA CONDE Y SU ABOGADO
14/04/2016 06:53
Mario Conde regresó el miércoles a la cárcel casi ocho años después de salir de Alcalá-Meco por el saqueo de Banesto, del que habría repatriado al menos 13 millones de euros, según informaron fuentes jurídicas. En esta ocasión, el expresidente de la entidad bancaria ha pasado la noche en Soto del Real.
Prisión incondicional para Mario Conde
13/04/2016 20:41
El juez Santiago Pedraz ha acordado la prisión incondicional para el ex banquero Mario Conde, el cual será trasladado de manera inmediata a la cárcel de Soto del Real. El juez también ha condenado al abogado Francisco Javier de la Vega, al ser una pieza fundamental en todo el entramado empresarial, y a su hija Alejandra que pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de cumplir prisión incondicional, el juez Pedraz ha decretado prisión domiciliaria por su situación familiar.
Prisión incondicional para Mario Conde
13/04/2016 20:41
El juez Santiago Pedraz ha acordado la prisión incondicional para el ex banquero Mario Conde, el cual será trasladado de manera inmediata a la cárcel de Soto del Real. El juez también ha condenado al abogado Francisco Javier de la Vega, al ser una pieza fundamental en todo el entramado empresarial, y a su hija Alejandra que pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de cumplir prisión incondicional, el juez Pedraz ha decretado prisión domiciliaria por su situación familiar.
SU HIJA ALEJANDRA EN ARRESTO DOMICILIARIO
13/04/2016 19:18
El juez Pedraz ha decretado también prisión incondicional para el abogado Francisco Javier Fernández de la Vega, acusado junto con Mario Conde y sus dos hijos de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales. Para el hijo de Mario Conde y otros cuatro acusados, ha decretado comparecencias semanales en el juzgado, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.
Investigado por blanqueo y organización criminal
13/04/2016 12:47
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión incondicional para Mario Conde por riesgo de fuga y libertad con medidas cautelares para su hijo Mario Conde Arroyo. El exbanquero ha negado ante el juez Santiago Pedraz todo lo que se le imputa y dice que sí va a poder justificar el origen del dinero, aunque no ha aclarado si ese origen es una herencia. Conde ha estado quince minutos ante el juez, mientras que su abogado ha afirmado que no aprecia riesgo de fuga ya que el exbanquero disfrutó de un tercer grado y nunca lo quebrantó. La decisión del juez se conocerá a primera hora de la tarde de este miércoles.
TRAS SU DETENCIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES
13/04/2016 07:21
El expresidente de Banesto Mario Conde, sus hijos Mario y Alejandra y otras cuatro personas más pasan a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz después de haber sido detenidos por la Guardia Civil por blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros delitos.
Este miércoles serán conducidos a la audiencia nacional
12/04/2016 23:59
Este miércoles serán conducidos a la audiencia nacional
12/04/2016 23:59
El expresidente de Banesto Mario Conde y sus dos hijos, detenidos ayer acusados, entre otros delitos, de blanqueo de capitales y organización criminal, se han acogido a su derecho a no declarar y no lo han hecho ante los agentes de la Guardia Civil.
empezó repatriando 3.000 euros en 1999 y acabó con 1 millón al año
12/04/2016 19:48
Fuentes de la investigación han confirmado que Mario Conde y el resto de los detenidos en la operación Fénix, crearon un entramado de empresas en España y en el extranjero destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropió de Banesto y, según los investigadores, consiguieron devolver a España al menos 13 millones de euros. El exbanquero comenzó repatriando cantidades pequeñas a España, concretamente 3.000 euros en 1999, una cifra que fue aumentando año a año y que en 2010 y 2011 acabó rondando el millón de euros.
Martes. Presunta empresa pantalla de Mario Conde en Torrejón de Ardoz
12/04/2016 14:51
Hogar y Cosmética, empresa ubicada en Torrejón de Ardoz, recibe la visita de la UCO de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional vincula la actividad de la sociedad con Mario Conde y un presunto blanqueo de capitales. El gobierno complutense trabaja para elaborar presupuestos propios y aporta su visión sobre el funcionamiento con presupuestos prorrogados. Comienza el proceso de participación sobre el futuro del Parque Salvador de Madariaga. Reunión del equipo investigador de la misión Solar Orbiter en la UAH. Presentación esta tarde en Alcalá del libro de José Manuel Lucía "la Juventud de Cervantes".
