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La actualidad de Marbella y la Costa del Sol Occidental

11/02/2021 09:57

Más de uno Marbella 08:20. Jueves, 11 de febrero de 2021

Continúa abierta la operación policial iniciada en la mañana de este pasado martes en Marbella en cumplimiento de una Orden de Justicia Internacional por parte del Departamento Nacional de Operaciones de Suecia y en la que se investigan, entre otros, delitos económicos, blanqueo de capitales y presunta pertenencia a organización criminal vinculada al tráfico de drogas.

La actualidad de Marbella y la Costa del Sol Occidental

10/02/2021 09:53

Más de uno Marbella 08:20. Miércoles, 10 de febrero de 2021.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y otros grupos de Policía Judicial procedentes de Madrid desarrollaron ayer una operación en Marbella, en la que registraron, entre otros, el negocio de Lars Broberg, marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Caso Neurona

10/11/2020 13:25

La UDEF sitúa a Echenique como apoderado de una las cuentas de las que se transfirieron fondos a Neurona

El informe, según desvela el diario ABC, ha sido remitido al juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular de Podemos.

LAS ACTUACIONES ESTÁN BAJO SECRETO

21/10/2019 09:21

La Policía registra la casa del abogado Gonzalo Boye por blanqueo vinculado al narcotraficante Sito Miñanco

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco.

LAS ACTUACIONES ESTÁN BAJO SECRETO

21/10/2019 09:21

La Policía registra la casa del abogado Gonzalo Boye por blanqueo vinculado al narcotraficante Sito Miñanco

Convergència Democràtica de Catalunya

15/08/2019 11:22

La trama de los Pujol financió campañas de CDC, según un informe de la UDEF

La UDEF ha presentado un informe al juez José de la Mata en el que cifra en 290 millones de euros los ingresos que habría conseguido Jordi Pujol Ferrusola gracias al poder que ostentaba su padre.

Convergència Democràtica de Catalunya

15/08/2019 11:22

La trama de los Pujol financió campañas de CDC, según un informe de la UDEF

desde primera hora de la mañana

27/05/2019 11:31

desde primera hora de la mañana

27/05/2019 11:31

Registran el Ayuntamiento de Las Rozas y la Empresa de la Vivienda

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está llevando a cabo registros en el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) y en la sede de la Empresa Municipal de Gestión de la Vivienda (EMGV), según han informado fuentes de la investigación.

desde primera hora de la mañana

27/05/2019 11:31

Registran el Ayuntamiento de Las Rozas y la Empresa de la Vivienda

LOS HA DETENIDO LA UDEF

15/01/2019 14:01

Detienen a once persona por un fraude de 60 millones con fondos para reflotar empresas

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional han detenido a once personas, presuntamente relacionadas con un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos con la aparente intención de reflotar empresas.