EN MADRID
24/05/2017 11:24
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha detenido al empresario José Luis Aneri y al prestamista Antonio Arroyo por estar presuntamente implicados en una trama de fraude en los cursos a personas en paro en Madrid.
EN MADRID
24/05/2017 11:24
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha detenido al empresario José Luis Aneri y al prestamista Antonio Arroyo por estar presuntamente implicados en una trama de fraude en los cursos a personas en paro en Madrid.
En sus cuentas de Andorra desde 1990
08/05/2017 12:49
La familia Pujol-Ferrusola obtuvo un "beneficio económico no justificado" de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar "grandes sumas de origen desconocido" que responde a un "plan preconcebido y ordenado", según afirma la UDEF en un informe.
En sus cuentas de Andorra desde 1990
08/05/2017 12:49
La familia Pujol-Ferrusola obtuvo un "beneficio económico no justificado" de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar "grandes sumas de origen desconocido" que responde a un "plan preconcebido y ordenado", según afirma la UDEF en un informe.
IMPUTADO delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental
17/04/2017 18:27
El juez de la Audiencia Nacional José de Mata ha vuelto a citar al hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, para interrogarle tras los últimos avances en la instrucción de la causa que investiga el origen de la fortuna familiar, han informado fuentes del caso.
IMPUTADO delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental
17/04/2017 18:27
El juez de la Audiencia Nacional José de Mata ha vuelto a citar al hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, para interrogarle tras los últimos avances en la instrucción de la causa que investiga el origen de la fortuna familiar, han informado fuentes del caso.
Caso Palau
11/04/2017 11:18
Un inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha afirmado este martes en el juicio del 'caso Palau' que está "completamente seguro" de que la constructora Ferrovialfinanció de forma ilegal a CDCcon "comisiones ilícitas".
Caso Palau
11/04/2017 11:18
Caso Palau
11/04/2017 11:18
Un inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha afirmado este martes en el juicio del 'caso Palau' que está "completamente seguro" de que la constructora Ferrovialfinanció de forma ilegal a CDCcon "comisiones ilícitas".
permanecen en la sede de la Conselleria de Sanidad en Valencia
23/03/2017 14:58
Agentes de la Unión de Delincuencia y Económica de la Policía Nacional (UDEF) permanecen en la sede de la Conselleria de Sanidad en Valencia, donde han pedido expedientes relacionados con los anteriores gobiernos del Partido Popular.
permanecen en la sede de la Conselleria de Sanidad en Valencia
23/03/2017 14:58
Agentes de la Unión de Delincuencia y Económica de la Policía Nacional (UDEF) permanecen en la sede de la Conselleria de Sanidad en Valencia, donde han pedido expedientes relacionados con los anteriores gobiernos del Partido Popular.
