Sucesos
23/12/2024 09:10
La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en Mallorca por presuntamente blanquear más de dos millones de euros procedentes de la trata de seres humanos. La investigación se inició tras una denuncia por explotación sexual y ha permitido desarticular una red que utilizaba empresas ficticias y transferencias internacionales para ocultar el origen ilícito del dinero.
La organización disponía de tres puntos de venta
11/12/2024 10:57
En el marco de la operación “RIKE 24”, la Guardia Civil ha desarticulado un importante grupo criminal dedicado a la distribución de sustancias psicotrópicas en las localidades de Abenójar y Corral de Calatrava.
Lucha contra el narcotráfico
26/11/2024 11:43
Los Mossos de Esquadra han arrestado a 22 personas y han realizado una treintena de registros en una operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Barcelona y Tarragona.
CON TARINAS
29/10/2024 13:52
Gemma Ramoneda, colaboradora de Más de Uno Castellón, nos explica el origen del término blanqueo y los detalles de este delito tan común en los últimos años.
COLABORACIÓN CON EUROPOL
09/08/2024 09:51
Se ha intervenido 30.000 euros en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.
CON JUAN IGNACIO LÓPEZ
06/06/2024 13:57
Escucha la edición de mediodía, de este jueves 6 de junio, de Más de Uno Jerez Noticias, con Juan Ignacio López.
Operación "Pons-Goian"
21/05/2024 11:13
La operación la dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Sarria
CASO RUBIALES
29/04/2024 06:04
CASO RUBIALES
29/04/2024 06:04
El expresidente de la RFEF está investigado por delitos de organización criminal, blanqueo, corrupción y administración desleal.
OPERACIÓN POLICIAL
22/03/2024 16:23
La operación es "compleja" y hay "muchos implicados"
JUSTICIA Y TRIBUNALES
21/03/2024 16:15
La causa, que se extenderá hasta el próximo mes de junio, será íntegramente juzgada en València. Las defensas insisten en la inocencia de los acusados; Fiscalía defiende la existencia de una presunta trama de comisiones ilegales y blanqueo de capitales
