Sucesos
07/03/2023 14:46
La Policía Nacional bloquea en Santa Pola propiedades de un grupo acusado de blanquear cuatro millones de euros en cuatro años
En la operación hay ocho personas detenidas
Blanqueo de capitales
BLANQUEO CAPITALES
27/02/2023 09:22
La Guardia Civil intercepta en la A66 un vehículo con cerca de 380.000 euros en metálico escondidos
Sus dos ocupantes, dos hombres residentes en Málaga, han sido investigados por la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales.
En Murcia
10/02/2023 13:39
Desarticulada una trama dedicada al blanqueo de capitales en procedimientos concursales que causó un perjuicio de más de un millón de euros
Entre los 11 detenidos hay 3 abogados y un asesor económico. Conseguían dilatar el procedimiento concursal, creando situaciones de ocultación de activos del concurso y derechos de los concursados, cometiéndose varias figuras delictivas en el desarrollo de dicha actividad
SUCESOS
13/01/2023 09:01
Un matrimonio detenido por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha desarticulado, además, el punto de venta de drogas que ambos regentaban en una conocida taberna de Puzol y ha requisado 6.200 euros en drogas, móviles, relojes y una ingente cantidad de drogas
FRAUDE
15/09/2022 13:27
Tres detenidos vinculados a una clínica de Barcelona por desviar más de 400.000 euros a través de empresas ficticias
La investigación comenzó en abril de 2021, cuando controles internos de la clínica detectaron que el director general había cambiado el sistema de contratación de servicios de la clínica.
operación policial en murcia, alicante y almería
24/05/2022 18:38
Desarticulada una red internacional que introducía droga en Europa a través de “mulas”
La Policía Nacional se ha incautado de más de 100 kilos de marihuana, hachís, cocaína, speed y éxtasis que iban a ser introducidos en Reino Unido. Han sido arrestadas 43 personas y entre los delitos que se les atribuye destacan los de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización y blanqueo de capitales
PROGRAMA COMPLETO
07/05/2022 17:54
Como el perro y el gato 07/05/2022
Presentado por Carlos Rodríguez e Iván Cortés. Leemos la carta de un caballo que trabaja en la Feria de Abril sobre uno de sus compañeros que ha fallecido en plena calle de una hemorragia interna. Io Almagro nos cuenta cómo podemos ayudar a la perrita ciega de una oyente que intenta siempre morderla. Con la producción de Beatriz Ramos y realización de Jorge Zamorano y José Ángel Belda.
El juicio comienza esta semana
07/03/2022 09:15
El juicio comienza esta semana
07/03/2022 09:15
El Fiscal pide penas de prisión para 30 personas por blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública
Por pertenencia a una organización dedicada a dar salida a dinero generado en negocios y la mayoría de empresas implicadas estaban ubicadas en el polígono industrial de Carrús de Elche
OPERACIÓN CASINO FANTAUXIA
18/02/2022 10:29
A prisión 5 de los detenidos en Mallorca de trama europea de tráfico drogas
La jueza dejó en libertad con cargos a otros dos arrestados en Mallorca. Al parecer, habría otra persona investigada en la causa, que está pendiente de pasar a disposición judicial.
SUCESOS
15/02/2022 13:01
Desarrollan una operación contra el blanqueo de capitales en varios puntos de Baleares
Hasta el momento no han trascendido datos de detenidos ni de objetos incautados en el marco de la operación.
