SUCESOS
23/02/2024 11:38
La operación ha sido declarada secreta, está coordinada por Europol y se centra principalmente en la zona del Levante de la isla, en el área de Capdepera
NARCOTRÁFICO
15/02/2024 10:42
Agentes de la Policía Nacional han desplegado la mañana de este jueves una operación en Algeciras (Cádiz) contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
Sucesos
17/07/2023 14:25
Los agentes de la policía nacional detuvieron a tres hombres y una mujer acusado de usar el método Lover Boy para engañas a las víctimas.
DETENCIÓN EN MALLORCA
28/03/2023 19:27
La Policía Nacional ha detenido a Juan Gayá en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales en varios puntos del país.
SUCESOS
24/03/2023 09:42
La Policía Nacional ha desarticulado una red de blanqueo de capitales. Durante la operación ha detenido a cuatro personas de un clan familiar y ha recuperado numerosos bienes inmuebles y vehículos de alta gama
Sucesos
07/03/2023 14:46
En la operación hay ocho personas detenidas
BLANQUEO CAPITALES
27/02/2023 09:22
Sus dos ocupantes, dos hombres residentes en Málaga, han sido investigados por la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales.
En Murcia
10/02/2023 13:39
En Murcia
10/02/2023 13:39
Entre los 11 detenidos hay 3 abogados y un asesor económico. Conseguían dilatar el procedimiento concursal, creando situaciones de ocultación de activos del concurso y derechos de los concursados, cometiéndose varias figuras delictivas en el desarrollo de dicha actividad
SUCESOS
13/01/2023 09:01
La Guardia Civil ha desarticulado, además, el punto de venta de drogas que ambos regentaban en una conocida taberna de Puzol y ha requisado 6.200 euros en drogas, móviles, relojes y una ingente cantidad de drogas
FRAUDE
15/09/2022 13:27
La investigación comenzó en abril de 2021, cuando controles internos de la clínica detectaron que el director general había cambiado el sistema de contratación de servicios de la clínica.
