En la Bahía de Cádiz
19/05/2021 10:35
Han defraudado 1.600.000 euros con una trama dedicada al fraude de subvenciones y blanqueo de capitales afectando a más de 25 empresas proveedoras de las cuales manipulaban las facturas para dar apariencia de legalidad y justificar las ayudas públicas recibidas ante el Ministerio de Industria
BLANQUEO CAPITALES
28/04/2021 13:22
Se han intervenido 51.000 cajetillas de cigarrillos, 60 kilos de picadura de tabaco, cuatro inmuebles, armas de fuego, vehículos de alta gama, joyas y dinero
Los Pujol Ferrusola
21/04/2021 09:04
Con este auto, los Pujol pierden su última oportunidad de librarse del banquillo y podrán ser procesados por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Se ocultaban en Benidorm y Orihuela
03/03/2021 12:07
Uno de los fugitivos fue localizado en Orihuela y sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención dictada por las Autoridades inglesas por un delito de tráfico de drogas. Otro de los detenidos era buscado por la justicia alemana al haber dictado una Orden Europea de Detención para Extradición por un delito de blanqueo de capitales cometido en 2003 tras estafar casi 3.000.000 de euros.
tercera investigación contra el emérito
06/11/2020 13:59
La Fiscalía del Supremo ha abierto una tercera investigación contra el rey emérito, Juan Carlos I, por supuesto blanqueo de capitales, tras recibir recientemente un informe de inteligencia financiera del Sepblac.
Ministro de Justicia
30/10/2020 10:24
El ministro de Justicia confirma durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina que "no está en la cartera" del Gobierno modificar la Constitución para cambiar la inviolabilidad del jefe del Estado.
CASO PUJOL
13/08/2020 22:31
La familia Pujol recurre el auto por no describir la atribución individualizada de conducta a los miembros de la familia necesarias para ser considerados parte de una red y expresan que la madre y los hermanos, a excepción de Jordi Pujol Ferrusola, "muestran una conducta perfectamente estática y pasiva".
Con Daniel Villalba
19/02/2020 08:42
Con Daniel Villalba
19/02/2020 08:42
Podcast de Más de Uno Málaga matinal.
Con Daniel Villalba
19/02/2020 08:42
Podcast de Más de Uno Málaga matinal.
ocho detenidos
16/01/2020 13:16
Hay de momento ocho detenidos, la mayoría en Baleares, aunque hay registros en marcha por lo que podrían ser más. Operación de la Policía Nacional que se está desarrollando desde primera hora de esta mañana. Operación de la UDYCO contra una violenta banda de moteros a los que se acusa de organización criminal, tráfico de drogas, lesiones o blanqueo de capitales.
