Blanqueo de capitales

Los detenidos, 8 personas, son los miembros más activos de un clan familiar organizado

19/08/2021 08:07

Detienen en Puertollano a un grupo criminal dedicado a blanquear dinero procedente del tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a ocho personas por su implicación en una red organizada cuyo objetivo era el blanqueo de capitales obtenidos ilegalmente. Los detenidos, con antecedentes penales previos, son los miembros más activos de un clan familiar organizado, relacionado con la distribución y venta de sustancias estupefacientes.

Se ocultaban en Benidorm y Orihuela

03/03/2021 12:07

La Policía Nacional localiza a dos fugitivos acusados de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Uno de los fugitivos fue localizado en Orihuela y sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención dictada por las Autoridades inglesas por un delito de tráfico de drogas. Otro de los detenidos era buscado por la justicia alemana al haber dictado una Orden Europea de Detención para Extradición por un delito de blanqueo de capitales cometido en 2003 tras estafar casi 3.000.000 de euros.

tercera investigación contra el emérito

06/11/2020 13:59

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06/11/2020 13:59

La Fiscalía abre una nueva investigación contra Juan Carlos I por blanqueo

La Fiscalía del Supremo ha abierto una tercera investigación contra el rey emérito, Juan Carlos I, por supuesto blanqueo de capitales, tras recibir recientemente un informe de inteligencia financiera del Sepblac.