JUZGADO A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO
20/10/2018 11:35
El expresidente del Barça ha defendido que se le deje salir de prisión o que, alternativamente, se le fije una fianza para poder eludir la cárcel, en la que lleva año y medio. Rosell será juzgado por blanqueo de capitales en febrero.
EL JUICIO COMIENZA EL LUNES
19/10/2018 16:18
José Luis Pérez Caminero se sentará desde el lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. El exfutbolista será juzgado por, presuntamente, haber blanqueado dinero procedente del narcotráfico.
SE ENFRENTA A 11 AÑOS DE CÁRCEL Y 59 MILLONES DE MULTA
17/10/2018 16:16
11 años de cárcel y 59 millones de multa. Son las cifras a las que se enfrenta Sandro Rosell en el juicio que arrancará en febrero, en el que se le acusa de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
A PARTIR DE LAS 10:30 HORAS | CASO IMELSA
11/06/2018 15:09
El Tribunal Supremo investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como 'pitufeo', supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.
A PARTIR DE LAS 10:30 HORAS | CASO IMELSA
11/06/2018 15:09
El Tribunal Supremo investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como 'pitufeo', supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.
PROCEDENTES DE ROBOS Y TRÁFICO DE DROGAS
25/05/2018 13:23
La Policía ha detenido a catorce personas en España y a dos en Bulgaria en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de robos en domicilios y tráfico de drogas en la que han sido intervenidos cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros y 720 monedas de oro tasadas en 1.100.000 euros.
Han sido arrestadas 15 personas más en Madrid, Zamora, Salamanca, Marbella y Bulgaria
25/05/2018 10:59
En la operación policial se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2’6 millones de euros y 720 monedas de oro
Agentes de la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
23/05/2018 10:24
Agentes de la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
23/05/2018 10:24
Agentes de la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladan a esta hora desde Valencia al expresidente de esta región y exministro Eduardo Zaplana, detenido ayer, hasta Madrid para el registro de su domicilio en la capital y su oficina, han informado fuentes de la investigación.
Detenido por presunto blanqueo
22/05/2018 09:11
Las comisiones presuntamente pagadas por empresarios por adjudicaciones sospechosas del Gobierno que presidía el cartagenero Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana rondarían los 10 millones de euros, han informado a Efe fuentes de la investigación.
Detenido por presunto blanqueo
22/05/2018 09:11
Las comisiones presuntamente pagadas por empresarios por adjudicaciones sospechosas del Gobierno que presidía el cartagenero Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana rondarían los 10 millones de euros, han informado a Efe fuentes de la investigación.
