Blanqueo de capitales

El fraude podría superar los 2 millones de euros

07/11/2018 10:31

Desarticulado un grupo criminal por estafa y blanqueo de capitales a través de solicitud de hipotecas

Una madre y su hijo eran los cabecillas de un grupo criminal que estafaba a banco pidiendo hipotecas mayores de las que necesitaban. Realizaban compras irregulares de inmuebles que escrituraban a un precio superior al pactado con los vendedores. La Guardia Civil mantiene abierta la operación y de momento han esclarecido el fraude de 2 millones de euros en 15 inmuebles de Cantabria.

JUZGADO A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO

20/10/2018 11:35

Sandro Rosell pide quedar en libertad provisional escudándose en los ejemplos de Ignacio González y Ángel María Villar

El expresidente del Barça ha defendido que se le deje salir de prisión o que, alternativamente, se le fije una fianza para poder eludir la cárcel, en la que lleva año y medio. Rosell será juzgado por blanqueo de capitales en febrero.

JUZGADO A PARTIR DEL 25 DE FEBRERO

20/10/2018 11:35

Sandro Rosell pide quedar en libertad provisional escudándose en los ejemplos de Ignacio González y Ángel María Villar

EL JUICIO COMIENZA EL LUNES

19/10/2018 16:18

Caminero se enfrenta a cuatro años de prisión por blanqueo

José Luis Pérez Caminero se sentará desde el lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. El exfutbolista será juzgado por, presuntamente, haber blanqueado dinero procedente del narcotráfico.

EL JUICIO COMIENZA EL LUNES

19/10/2018 16:18

Caminero se enfrenta a cuatro años de prisión por blanqueo

SE ENFRENTA A 11 AÑOS DE CÁRCEL Y 59 MILLONES DE MULTA

17/10/2018 16:16

La Audiencia Nacional juzgará a Sandro Rosell a partir de febrero por blanquear 20 millones

11 años de cárcel y 59 millones de multa. Son las cifras a las que se enfrenta Sandro Rosell en el juicio que arrancará en febrero, en el que se le acusa de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

SE ENFRENTA A 11 AÑOS DE CÁRCEL Y 59 MILLONES DE MULTA

17/10/2018 16:16

La Audiencia Nacional juzgará a Sandro Rosell a partir de febrero por blanquear 20 millones

A PARTIR DE LAS 10:30 HORAS | CASO IMELSA

11/06/2018 15:09

A PARTIR DE LAS 10:30 HORAS | CASO IMELSA

11/06/2018 15:09

Rita Barberá comparece hoy como investigada ante el Supremo por el caso Imelsa

El Tribunal Supremo investiga a la senadora por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como 'pitufeo', supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.

A PARTIR DE LAS 10:30 HORAS | CASO IMELSA

11/06/2018 15:09

Rita Barberá comparece hoy como investigada ante el Supremo por el caso Imelsa

PROCEDENTES DE ROBOS Y TRÁFICO DE DROGAS

25/05/2018 13:23

Dieciséis detenidos por blanqueo de capitales con 4 diamantes valorados en 2.600.000 euros

La Policía ha detenido a catorce personas en España y a dos en Bulgaria en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de robos en domicilios y tráfico de drogas en la que han sido intervenidos cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros y 720 monedas de oro tasadas en 1.100.000 euros.