PROCEDENTES DE ROBOS Y TRÁFICO DE DROGAS
25/05/2018 13:23
La Policía ha detenido a catorce personas en España y a dos en Bulgaria en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de robos en domicilios y tráfico de drogas en la que han sido intervenidos cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros y 720 monedas de oro tasadas en 1.100.000 euros.
Han sido arrestadas 15 personas más en Madrid, Zamora, Salamanca, Marbella y Bulgaria
25/05/2018 10:59
En la operación policial se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2’6 millones de euros y 720 monedas de oro
Han sido arrestadas 15 personas más en Madrid, Zamora, Salamanca, Marbella y Bulgaria
25/05/2018 10:59
En la operación policial se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2’6 millones de euros y 720 monedas de oro
Agentes de la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
23/05/2018 10:24
Agentes de la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladan a esta hora desde Valencia al expresidente de esta región y exministro Eduardo Zaplana, detenido ayer, hasta Madrid para el registro de su domicilio en la capital y su oficina, han informado fuentes de la investigación.
Agentes de la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
23/05/2018 10:24
Agentes de la Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladan a esta hora desde Valencia al expresidente de esta región y exministro Eduardo Zaplana, detenido ayer, hasta Madrid para el registro de su domicilio en la capital y su oficina, han informado fuentes de la investigación.
Detenido por presunto blanqueo
22/05/2018 09:11
Las comisiones presuntamente pagadas por empresarios por adjudicaciones sospechosas del Gobierno que presidía el cartagenero Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana rondarían los 10 millones de euros, han informado a Efe fuentes de la investigación.
Detenido por presunto blanqueo
22/05/2018 09:11
Las comisiones presuntamente pagadas por empresarios por adjudicaciones sospechosas del Gobierno que presidía el cartagenero Eduardo Zaplana en la Comunidad Valenciana rondarían los 10 millones de euros, han informado a Efe fuentes de la investigación.
Blanqueo de capitales
04/05/2018 13:12
Blanqueo de capitales
04/05/2018 13:12
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria (AEAT) han desmantelado un entramado especializado en fraude del IVA y blanqueo de capitales en una operación que se ha saldado con 58 detenidos en España, Alemania, Bélgica y Portugal, y en la que se ha destapado un fraude de 60 millones de euros.
Blanqueo de capitales
04/05/2018 13:12
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria (AEAT) han desmantelado un entramado especializado en fraude del IVA y blanqueo de capitales en una operación que se ha saldado con 58 detenidos en España, Alemania, Bélgica y Portugal, y en la que se ha destapado un fraude de 60 millones de euros.
Emperador y Snake
19/04/2018 16:28
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero.
