ante el Estadio de fútbol de Marbella
26/09/2017 13:36
Agentes de la Guardia Civil desarrollan una operación contra el blanqueo de capitales y entramados de empresas en Marbella, en el marco de la cual han practicado diversos detenciones y efectúan registros.
por blanqueo de capitales
15/06/2017 12:19
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un escrito ante la Sala de lo Penal en el que se opone a la puesta en libertad del expresidente del FC BarcelonaSandro Rosell, en prisión incondicional desde el pasado 25 de mayo por haber blanqueado presuntamente casi 15 millones de euros.
por blanqueo de capitales
15/06/2017 12:19
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un escrito ante la Sala de lo Penal en el que se opone a la puesta en libertad del expresidente del FC BarcelonaSandro Rosell, en prisión incondicional desde el pasado 25 de mayo por haber blanqueado presuntamente casi 15 millones de euros.
ACUSADO DE BLANQUEAR 15 MILLONES DE EUROS
25/05/2017 13:49
Rosell y su socio, Joan Besolí, declararon en la Audiencia Nacional por, presuntamente, haber blanqueado 15 millones de euros procedentes del fútbol brasileño. La Fiscalía pide prisión sin fianza para ambos.
ACUSADO DE BLANQUEAR 15 MILLONES DE EUROS
25/05/2017 13:49
Rosell y su socio, Joan Besolí, declararon en la Audiencia Nacional por, presuntamente, haber blanqueado 15 millones de euros procedentes del fútbol brasileño. La Fiscalía pide prisión sin fianza para ambos.
FUE DETENIDO POR BLANQUEO DE CAPITALES
23/05/2017 08:31
FUE DETENIDO POR BLANQUEO DE CAPITALES
23/05/2017 08:31
EN PUERTO BANÚS, MÁLAGA Y MARBELLA
04/04/2017 11:31
EN PUERTO BANÚS, MÁLAGA Y MARBELLA
04/04/2017 11:31
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dirige una operación contra el tío del presidente sirio Bashar Al Assad, al que investiga por blanqueo cometido por una organización criminal en Puerto Banús, Marbella y Málaga. El magistrado ha ordenado 15 entradas y registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de personas vinculadas a Rifaat Al Asaad.
EN PUERTO BANÚS, MÁLAGA Y MARBELLA
04/04/2017 11:31
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dirige una operación contra el tío del presidente sirio Bashar Al Assad, al que investiga por blanqueo cometido por una organización criminal en Puerto Banús, Marbella y Málaga. El magistrado ha ordenado 15 entradas y registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de personas vinculadas a Rifaat Al Asaad.
45.000 euros en billetes de 500 en cada cuña
25/11/2016 18:09
Una mujer de 29 años y de nacionalidad holandesa ha sido detenida por llevar ocultos 180.000 euros en cuñas de zapatos de mujer dentro del equipaje de una viajera.
