Emperador y Snake
19/04/2018 16:28
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), haber ayudado supuestamente a tramas chinas como Emperador y Snake a lavar dinero.
HAY 137 INVESTIGADOS
09/04/2018 09:33
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas en una operación que se ha saldado con once personas detenidas y otras 137 investigadas, informa este Cuerpo.
HAY 137 INVESTIGADOS
09/04/2018 09:33
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas en una operación que se ha saldado con once personas detenidas y otras 137 investigadas, informa este Cuerpo.
Audiencia Provincial de Pontevedra
27/02/2018 12:30
José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y los otros tres acusados de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, han negado los cargos de los que le acusan y para los que la Fiscalía pide seis años de prisión y una multa de 10 millones de euros. Los letrados han tratado de anular el juicio que ha comenzado este martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, pero no se tuvieron en cuenta los argumentos y seguirá el jueves.
Audiencia Provincial de Pontevedra
27/02/2018 12:30
José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y los otros tres acusados de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, han negado los cargos de los que le acusan y para los que la Fiscalía pide seis años de prisión y una multa de 10 millones de euros. Los letrados han tratado de anular el juicio que ha comenzado este martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, pero no se tuvieron en cuenta los argumentos y seguirá el jueves.
EX PRESIDENTE DE BRASIL
25/01/2018 07:04
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se ha comparado este miércoles con el héroe nacional brasileño Tiradentes y el exdirigente sudafricano Nelson Mandela tras conocer la decisión de la Justicia de mantener la condena por corrupción en su contra, según ha informado el diario local 'O Globo'.
EX PRESIDENTE DE BRASIL
25/01/2018 07:04
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se ha comparado este miércoles con el héroe nacional brasileño Tiradentes y el exdirigente sudafricano Nelson Mandela tras conocer la decisión de la Justicia de mantener la condena por corrupción en su contra, según ha informado el diario local 'O Globo'.
Delitos de organización criminal
03/11/2017 12:24
Delitos de organización criminal
03/11/2017 12:24
El comisario principal Carlos Salamanca, exresponsable de la Comisaría del aeropuerto de Barajas, ha sido detenido junto al excomisario José Villarejo, acusados de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, han informado a Efe fuentes de la investigación.
Delitos de organización criminal
03/11/2017 12:24
El comisario principal Carlos Salamanca, exresponsable de la Comisaría del aeropuerto de Barajas, ha sido detenido junto al excomisario José Villarejo, acusados de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, han informado a Efe fuentes de la investigación.
ante el Estadio de fútbol de Marbella
26/09/2017 13:36
Agentes de la Guardia Civil desarrollan una operación contra el blanqueo de capitales y entramados de empresas en Marbella, en el marco de la cual han practicado diversos detenciones y efectúan registros.
