ESCRITO DE ACUSACIÓN
15/09/2016 13:44
Asimismo, pide ocho años de prisión para tres exconsejeros andaluces por un delito continuado de malversación.
De 2,4 millones de euros
09/05/2016 15:42
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un "posible fraude" en la concesión de subvenciones, por un importe de 2,4 millones de euros, a la patronal extremeña (CREEX) y los sindicatos UGT y CCOO para cursos de formación.
De 2,4 millones de euros
09/05/2016 15:42
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un "posible fraude" en la concesión de subvenciones, por un importe de 2,4 millones de euros, a la patronal extremeña (CREEX) y los sindicatos UGT y CCOO para cursos de formación.
DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN AL DESPACHO Nummaria
06/05/2016 14:06
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que cite a declarar a los actores Imanol Arias y Ana Duato como investigados (imputados) por defraudar a Hacienda 2.983.100 euros a través de sociedades instrumentales del despacho Nummaria.
DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN AL DESPACHO Nummaria
06/05/2016 14:06
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que cite a declarar a los actores Imanol Arias y Ana Duato como investigados (imputados) por defraudar a Hacienda 2.983.100 euros a través de sociedades instrumentales del despacho Nummaria.
Desde 1999 hasta la actualidad
11/04/2016 13:14
La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 13 millones de euros el dinero apropiado de Banesto que el exbanquero Mario Conde ha blanqueado desde 1999 y hasta la actualidad repatriando el dinero desde Suiza y Reino Unido a través de un entramado societario.
Desde 1999 hasta la actualidad
11/04/2016 13:14
La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 13 millones de euros el dinero apropiado de Banesto que el exbanquero Mario Conde ha blanqueado desde 1999 y hasta la actualidad repatriando el dinero desde Suiza y Reino Unido a través de un entramado societario.
OTROS 64 USUARIOS ACUSADOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA
14/01/2016 15:47
OTROS 64 USUARIOS ACUSADOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA
14/01/2016 15:47
Anticorrupción ha solicitado a seis y cuatro años de prisión para los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blsa y Rodrigo Rato, por el caso de las 'tarketas black'. En este escrito también se acusa a otros 64 usuarios de estas tarjetas de apropiación indebida.
OTROS 64 USUARIOS ACUSADOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA
14/01/2016 15:47
Anticorrupción ha solicitado a seis y cuatro años de prisión para los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blsa y Rodrigo Rato, por el caso de las 'tarketas black'. En este escrito también se acusa a otros 64 usuarios de estas tarjetas de apropiación indebida.
Operación Púnica
04/08/2015 18:47
La Fiscalía Anticorrupción ha considerado probable que el presunto cerebro de la operación Púnica, David Marjaliza, tuviera "muchísimas" cuentas abiertas en el extranjero, además de las que fueron detectadas en Suiza, Singapur o Costa Rica, según hacía prever el circuito de blanqueo con el que operaba.
