Operación Púnica
04/08/2015 18:47
La Fiscalía Anticorrupción ha considerado probable que el presunto cerebro de la operación Púnica, David Marjaliza, tuviera "muchísimas" cuentas abiertas en el extranjero, además de las que fueron detectadas en Suiza, Singapur o Costa Rica, según hacía prever el circuito de blanqueo con el que operaba.
Porque la investigación se alargará más de lo previsto
01/06/2015 17:44
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Ismael Moreno que deje en libertad a Gao Ping previo pago de una fianza de 800.000 euros, en vista de que la investigación de la trama china de blanqueo que lideraba se alargará más de lo previsto y el imputado lleva más de dos años en la cárcel.
Porque la investigación se alargará más de lo previsto
01/06/2015 17:44
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Ismael Moreno que deje en libertad a Gao Ping previo pago de una fianza de 800.000 euros, en vista de que la investigación de la trama china de blanqueo que lideraba se alargará más de lo previsto y el imputado lleva más de dos años en la cárcel.
