Fraude

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para conseguir datos bancarios y personales

19/09/2019 11:20

La Guardia Civil advierte de mensajes fraudulentos que suplantan a la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha comunicado que está circulando un fraude que suplanta su imagen y que llega a través de correos electrónicos y mensajes de texto. La Guardia Civil también ha advertido de este fraude y la propia Agencia Tributaria ha publicado un informe en su página web en el que detalla cómo se pueden detectar páginas falsas o delitos de correos fraudulentos conocidos como 'phishing'.

FUNDACIÓN PATY

19/09/2019 07:15

Descubren una nueva fundación de los Pujol con la que escondían una fortuna en Panamá

La Policía descubre una nueva fundación de los Pujol con la que escondían una fortuna en Panamá. Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, señala que Josep Pujol Ferrusola, el tercero de los siete hijos del expresident catalán, transfirió 600 mil euros desde una cuenta de Andorra a la Fundación Paty, dirigida por una sociedad radicada en Panamá, de la que él mismo figura como primer beneficiario.

FUNDACIÓN PATY

19/09/2019 07:15

Descubren una nueva fundación de los Pujol con la que escondían una fortuna en Panamá

Audiencia Nacional

17/07/2019 11:20

Investigan una trama por defraudar millones de euros con la compraventa de derechos de futbolistas

Los exjugadores del Atlético de Madrid, Juanma López y Mariano Aguilar, son los principales investigados.

Mediante phishing se apropiaron de claves de cuentas bancarias

12/07/2019 11:10

Desarticulada una red de fraude online

Los arrestados defraudaron más de 1.000.000 de euros anuales que blanqueaban a través de compraventa de criptomonedas.

Mediante phishing se apropiaron de claves de cuentas bancarias

12/07/2019 11:10

Desarticulada una red de fraude online

Los arrestados defraudaron más de 1.000.000 de euros anuales que blanqueaban a través de compraventa de criptomonedas.

El dinero estafado supera los 600.000 euros

14/06/2019 09:46

Detenidas 35 personas por falsificar tarjetas bancarias con 230 perjudicados

La Guardia Civil ha detenido a 35 personas por falsificar tarjetas bancarias, en una macrooperación contra las estafas telemáticas en las que hay 230 perjudicados de seis países. Utilizaban métodos como el 'phising' , el skimming o 'el fraude de ataque Bin'

El dinero estafado supera los 600.000 euros

14/06/2019 09:46

El dinero estafado supera los 600.000 euros

14/06/2019 09:46

Detenidas 35 personas por falsificar tarjetas bancarias con 230 perjudicados

Pero no el delito de tráfico de influencias

10/06/2019 11:29

Matas admite haber cometido prevaricación y fraude al adjudicar Son Espases

En este juicio, la Fiscalía también acusaba a la exconsellera de Salud, Aina Castillo, al exdirector general del IbSalut, Joaquín Sergio Beltrán, y al empresario Jesús Peinado. Estos tres han llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal.

La Policía Nacional detiene a 29 personas en Alicante, Pamplona, Zaragoza, Álava y Gerona

21/04/2019 10:28

Cae una banda dedicada a conseguir permisos irregulares de residencia por arraigo desde Monforte del Cid

El grupo llevaba cuatro años realizando presuntamente esa actividad, cobraba hasta 3.000 euros por cada alta y se estima que alrededor de una treintena de personas extranjeras podrían haber obtenido el permiso de residencia a través del fraude investigado