AFECTA A 78 EMPRESAS
16/04/2019 14:29
La Policía Nacional destapa un fraude de más de 7.000.000 de euros a la Seguridad Social en Castellón
Cerca de 180 personas han sido investigadas y hay 18 detenidos.
AFECTA A 78 EMPRESAS
16/04/2019 14:29
Cerca de 180 personas han sido investigadas y hay 18 detenidos.
ELECCIONES
16/04/2019 14:26
El PP denuncia un posible fraude, el INE avisa de que se trata de material reciclado de las elecciones de 2016 y el PSPV-PSOE pide que se den por válidos los votos que lleguen a escrutinio con papeletas populares de estas características.
FRAUDE
04/04/2019 17:45
La operación "Drake" ha sido desarrollada en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid.
por defraudar a Hacienda 336.417 euros
01/04/2019 12:51
La Fiscalía pide tres años de prisión para Borja Thyssen-Bornemiszay la misma pena para su mujer, Blanca Cuesta, por defraudar a Hacienda 336.417 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2010.
Hay cinco detenidos que ya están en prisión. Los beneficios se calculan en ocho millones de euros
21/03/2019 13:31
La Policía Nacional ha liderado un equipo de investigación formado por cuerpos policiales de España, Reino Unido y Dinamarca, además de Europol, dirigido contra la distribución de señal ilícita a través de IPTV. Los integrantes de la trama vivían en urbanizaciones de lujo en la Costa del Sol y los beneficios obtenidos se calculan en torno a los ocho millones de euros. Además, desde el año 2013 han estado desviando más de 1.600.000 euros a sociedades ubicadas en el extranjero.
Hay cinco detenidos que ya están en prisión. Los beneficios se calculan en ocho millones de euros
21/03/2019 13:31
La Policía Nacional ha liderado un equipo de investigación formado por cuerpos policiales de España, Reino Unido y Dinamarca, además de Europol, dirigido contra la distribución de señal ilícita a través de IPTV. Los integrantes de la trama vivían en urbanizaciones de lujo en la Costa del Sol y los beneficios obtenidos se calculan en torno a los ocho millones de euros. Además, desde el año 2013 han estado desviando más de 1.600.000 euros a sociedades ubicadas en el extranjero.
un procedimiento conocido como "phishing"
19/03/2019 10:51
La Policía Nacional y laGuardia Civil han detenido a doce personas en Móstoles (Madrid) que integraban una red especializada en conseguir los datos bancarios de los ciudadanos simulando ser la entidad, un procedimiento conocido como "phishing", con el que consiguieron defraudar al menos un millón de euros.
Sucesos
18/03/2019 11:53
Sucesos
18/03/2019 11:53
Dos empresarios palentinos han recibido llamadas solicitando dinero a cambio de anunciarse en una publicación.
Un juzgado investiga a ex dirigentes de la Junta de Hacendados por el fraude de las obras del AVE a Murcia y el posible desvío de millones de euros inflando reparaciones de las acequias
25/02/2019 08:32
La Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia también se encargó de la reposición de cauces y acequias afectados por la autovía del Reguerón. El abogado de la junta informó en un juntamento celebrado en 2011 de que estaban preparando los proyectos de obras de "otros tramos del AVE así como la autovía del Reguerón para que las referidas obras sean igualmente dirigidas o ejecutadas por esta Junta de Hacendados en las condiciones más ventajosas para la misma". El sonido al que ha tenido acceso Onda Cero está en manos del juez. La Junta de Hacendados está en el punto de mira de un juzgado que investiga si el fraude de las obras del AVE se extendió a la región de Murcia y si millones de euros fueron desviados inflando las obras de reparaciones de acequias. Tal y como informó Onda Cero el pasado viernes, Sigifredo Hernández, durante muchos años presidente de la Junta de Hacendados, alardeó en un juntamento o asamblea celebrada en 2010 de que "con el dinero de ADIF esperamos seguir haciendo algunos cauces más de los que realmente contempla la plataforma del AVE".Constructora San José, que es una de las ocho empresas constructoras señaladas por el juez que investiga el caso cesar de fraude millonario de la sobras del AVE en la vega baja alicantina, forma parte de la UTE de empresas a las que el ministerio de Fomento adjudicó en julio de 2009 las obras de la autovía del Reguerón en la región de Murcia por 208 millones de euros.
Un juzgado investiga a ex dirigentes de la Junta de Hacendados por el fraude de las obras del AVE a Murcia y el posible desvío de millones de euros inflando reparaciones de las acequias
25/02/2019 08:32
La Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia también se encargó de la reposición de cauces y acequias afectados por la autovía del Reguerón. El abogado de la junta informó en un juntamento celebrado en 2011 de que estaban preparando los proyectos de obras de "otros tramos del AVE así como la autovía del Reguerón para que las referidas obras sean igualmente dirigidas o ejecutadas por esta Junta de Hacendados en las condiciones más ventajosas para la misma". El sonido al que ha tenido acceso Onda Cero está en manos del juez. La Junta de Hacendados está en el punto de mira de un juzgado que investiga si el fraude de las obras del AVE se extendió a la región de Murcia y si millones de euros fueron desviados inflando las obras de reparaciones de acequias. Tal y como informó Onda Cero el pasado viernes, Sigifredo Hernández, durante muchos años presidente de la Junta de Hacendados, alardeó en un juntamento o asamblea celebrada en 2010 de que "con el dinero de ADIF esperamos seguir haciendo algunos cauces más de los que realmente contempla la plataforma del AVE".Constructora San José, que es una de las ocho empresas constructoras señaladas por el juez que investiga el caso cesar de fraude millonario de la sobras del AVE en la vega baja alicantina, forma parte de la UTE de empresas a las que el ministerio de Fomento adjudicó en julio de 2009 las obras de la autovía del Reguerón en la región de Murcia por 208 millones de euros.