se le atribuye la difusión de la "lista Falciani"
04/04/2018 19:10
La Policía Nacional ha detenido para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la "lista Falciani" con nombres de clientes del banco suizo HSBC.
Supuestos implicados en evasión fiscal
24/02/2017 20:19
El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la "lista Falciani", una relación que contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida para condenar por delitos fiscales a un acusado en España.
Supuestos implicados en evasión fiscal
24/02/2017 20:19
El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la "lista Falciani", una relación que contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida para condenar por delitos fiscales a un acusado en España.
Por entregar información sobre clientes del HSBC
27/11/2015 17:01
El Tribunal Federal de lo Penal de Suiza ha condenado al exinformático de la filial del banco HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, a cinco años de prisión. La Corte le ha encontrado culpable de delitos relacionados con la entrega a las autoridades francesas de información de decenas de miles de clientes la entidad bancaria.
Por entregar información sobre clientes del HSBC
27/11/2015 17:01
El Tribunal Federal de lo Penal de Suiza ha condenado al exinformático de la filial del banco HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, a cinco años de prisión. La Corte le ha encontrado culpable de delitos relacionados con la entrega a las autoridades francesas de información de decenas de miles de clientes la entidad bancaria.
